如何通过BinancePro避免最常见的加密骗局

在当今世界，对于犯罪分子而言，您的加密货币是一笔不可思议的宝贵资产。它具有流动性，高度的可移植性，一旦完成交易，几乎就不可能还原它。结果，一波骗局（既有数十年历史的经典骗局又有特定于加密货币的骗局）泛滥了数字领域。在本文中，我们将识别一些最常见的加密货币骗局。

1.社交媒体赠品诈骗

如今，每个人都对Twitter和Facebook之类的人如此慷慨，真是太神奇了。检查参与度高的推文的回复，您无疑会看到您最喜欢的加密货币公司或影响者之一正在赠送礼物。如果您只给他们发送1 BNB / BTC / ETH，他们保证会给您退回10倍的金额！看起来真是太好了，不是吗？不幸的是，那是因为。这是适用于许多此类骗局的一个很好的经验法则。某人托管要求您先汇出自己的钱的合法赠品的可能性极不可能。在社交媒体上，您应该警惕这些消息。它们可能来自看起来与您认识和喜爱的帐户完全相同的帐户，但这是技巧的一部分。至于数十个回复，感谢该帐户的慷慨解囊–它们只是虚假帐户或作为赠品骗局的一部分而部署的漫游器。可以说，您应该忽略这些。如果您真的确信它们是合法的，请仔细查看这些配置文件，您会发现它们之间的差异。您很快就会意识到Twitter句柄或Facebook个人资料是假的。即使Binance或任何其他实体决定举办赠品活动，合法的赠品也绝不会要求您先汇款。

2.金字塔和庞氏骗局

金字塔和庞氏骗局略有不同，但是由于它们的相似性，我们将它们归为同一类。在这两种情况下，骗局都依赖于参与者带来新成员，并带来惊人回报。

庞氏骗局

在庞氏骗局中，您可能会听说有保证利润的投资机会（这是您的第一个危险信号！）。通常，您会看到此方案伪装成投资组合管理服务。实际上，这里没有神奇的公式在起作用–获得的“回报”只是其他投资者的钱。组织者将收取投资者的钱，并将其添加到池中。流入现金池的唯一现金流入来自新进入者。较老的投资者可以用较新的投资者的钱获得回报，随着更多的新移民加入，这一周期可以继续。当没有更多的现金流入时，这种骗局就消失了-由于无法维持向老投资者的支出，该计划崩溃了。例如，考虑一项承诺在一个月内获得10％回报的服务。您可以捐款100美元。然后，组织者拉拢了另一个“客户”，他也投资了100美元。使用这笔新获得的钱，他可以在月底向您支付$ 110。然后，他需要吸引另一个客户加入，以支付第二个客户的费用。循环一直持续到该计划不可避免的内爆为止。

金字塔计划

在金字塔计划中，涉案人员还需要做更多的工作。金字塔的顶部是组织者。他们将招募一定数量的人员在其下层工作，并且每个人都将招募自己的人员，依此类推。结果，您最终得到了一个庞大的结构，该结构成倍增长并随着新的发展而扩展。级别被创建（因此称为“金字塔”）。

到目前为止，我们仅描述了非常大（合法）业务的图表。但是金字塔计划在保证招募新成员方面会有所不同。举个例子，组织者赋予Alice和Bob权利，以每人100美元的价格征集新成员，并从其随后的收入中减少50％。爱丽丝（Alice）和鲍勃（Bob）可以向招募的人提供相同的交易（他们至少需要两名招募者才能收回其初始投资）。例如，如果爱丽丝同时向卡罗尔（Carol）和丹（Dan）出售会员资格（每人100美元），她将只剩下100美元，因为其收入的一半必须转入高于她的水平。如果Carol继续出售会员资格，那么我们将看到奖励逐渐增加–爱丽丝获得了卡罗尔收入的一半，而组织者获得了爱丽丝收入的一半。随着金字塔计划的发展，随着分销成本从较低层转移到较高层，年龄较大的成员将获得越来越多的收入。但是由于呈指数增长，该模型无法长期持续下去。有时，参与者需要支付销售产品或服务的权利。您可能听说过某些多层营销（MLM）公司，这些公司被指控以这种方式实施金字塔计划。在区块链和加密货币的背景下，有争议的项目如OneCoin，Bitconnect和PlusToken受到抨击，用户针对涉嫌经营金字塔计划对其采取法律行动。

3.伪造的移动应用

如果您不小心，很容易忽略假冒应用程序上的警告标志。通常，这些骗局将引导用户下载恶意应用程序-其中一些模仿流行的应用程序。一旦用户安装了恶意应用，一切似乎都可以正常工作。但是，这些应用程序是专门为窃取您的加密货币而设计的。在加密领域，很多情况下，用户下载了恶意应用，这些恶意应用的开发人员伪装成一家大型加密公司。在这种情况下，当向用户显示一个地址以资助钱包或接收付款时，他们实际上是在向欺诈者拥有的地址发送资金。当然，一旦资金转帐，就没有撤消按钮。使这些骗局特别有效的另一件事是它们的排名位置。尽管它们是恶意应用程序，但某些应用程序仍可以在Apple Store商店或Google Play商店中排名很高，从而使其具有合法性。为了避免迷上他们，您应该只从官方网站或从可靠来源给出的链接下载。使用Apple Store或Google Play商店时，您可能还需要检查发布者的凭据。

4.网络钓鱼

毫无疑问，即使是新进入加密货币领域的人也将熟悉网络钓鱼的做法。诈骗者通常会冒充他人或公司冒充受害者的个人数据。它可以通过多种媒介进行–电话，电子邮件，假冒网站或消息传递应用程序。消息应用程序诈骗在加密货币环境中尤为常见。骗子在尝试获取个人信息时不会遵循任何一本剧本。您可能会收到一封电子邮件，通知您交换帐户有问题，这需要您单击链接来解决问题。该链接将重定向到一个伪造的网站（类似于原始网站），该网站会提示您登录。这样，攻击者将窃取您的凭据，甚至可能窃取您的加密货币。常见的Telegram骗局会看到该骗子潜伏在官方团体中进行加密钱包或交易所交易。当用户报告该组中的问题时，欺诈者将私下与用户联系，冒充客户支持或团队成员。从那里，他们会敦促用户分享他们的个人信息和字眼。如果有人学习了您的用语，他们将可以使用您的资金。在任何情况下都不得将其透露给任何人，甚至不能透露给合法公司。对钱包问题进行故障排除不需要您的种子知识，因此可以安全地假设有人要求它是骗子。关于交换帐户，BinancePro也不会要求您输入密码。大多数其他服务也是如此。如果您收到不请自来的通讯，最谨慎的做法是不要参与，而是通过其官方网站上列出的联系方式与公司联系。其他一些安全提示包括：

检查您正在访问的网站的URL。常见的策略是诈骗者注册一个看起来与真实公司（例如，binnance.com）非常相似的域名。
将您经常访问的域添加为书签。搜索引擎可能会错误地显示恶意代码。
如果对收到的消息有疑问，请忽略它，然后通过官方渠道与商家或人员联系。
没人需要知道您的私钥或种子短语。

5.既得利益

首字母缩写词DYOR –做自己的研究–经常在加密货币领域中重复使用，这是有充分的理由的。当涉及投资时，您永远不应认为某人对要购买的加密货币或代币的看法是理所当然的。您永远都不知道他们的真正动机。他们可能会获得报酬来推广特定的ICO或自己进行大量投资。这对于随机的陌生人一直到流行的影响者和个性都适用。没有任何项目可以保证成功。实际上，许多将失败。为了能够客观地评估项目，您应该综合考虑多种因素。每个人都有自己的研究潜在投资的方法。以下是一些入门的一般问题：